Riesgos y prevención del lavado de activos en negocios fiduciarios

Riesgos y prevención del lavado de activos en negocios fiduciarios

ISEDE, con el apoyo de la Corporación Nacional para el Desarrollo, presenta por tercer año consecutivo, un seminario internacional focalizado en los negocios fiduciarios. En esta oportunidad, enteramente dedicado a la profundización de los riesgos y prevención de lavado de activos en fideicomiso, a cargo de reconocidos especialistas. Es una excelente oportunidad de intercambio, tanto […]

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Certificado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo – Ed. IX

Certificado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo – Ed. IX

La creciente complejidad de los delitos económicos, la especialización de la delincuencia criminal internacional, el incremento de las regulaciones, el avance tecnológico y otros fenómenos actuales, hacen cada vez más difícil detectar las transacciones y reportar operaciones de dudosa legitimidad, así como documentar adecuadamente la tarea. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica del […]

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Certificado en Técnicas de Manejo de Inversiones Financieras – Ed. VIII (intensivo y semi-presencial)

Certificado en Técnicas de Manejo de Inversiones Financieras – Ed. VIII (intensivo y semi-presencial)

La Universidad Católica del Uruguay, a través de ISEDE, presenta la octava edición en su modalidad abierta del Certificado en Técnicas de Manejo de Inversiones Financieras. Este año se incorporan cambios que incrementan la flexibilidad del programa, haciéndolo más compatible con la actividad laboral sin descuidar el nivel académico ni los aspectos regulatorios, a través de un […]

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